联合国警告东南亚网络诈骗团伙技术威胁日益严重
联合国在周一发布的新报告中指出，不断扩张的地下服务以及人工智能等新技术的巧妙运用，助长了东南亚网络诈骗团伙的持续增长，并帮助他们领先执法部门一步。
报告称，去年东亚和东南亚地区被网络诈骗集团骗取的资金估计达 180 亿至 370 亿美元，其中大部分是被位于湄公河下游国家的犯罪团伙窃取的。
联合国称这些国家是网络诈骗集团的“主要试验场”，这些集团的影响力日益扩大，他们从受害者身上骗取钱财，并将工人引诱到类似监狱的场所进行强迫劳动，以实施他们的骗局。
联合国去年估计，仅缅甸和柬埔寨就有超过 20 万人被迫在“诈骗中心”工作。
联合国毒品和犯罪问题办公室东南亚和太平洋地区副代表本尼迪克特·霍夫曼在报告发布前对美国之音说：“从创新和发展方式来看，这是诈骗行业的原点。”
该报告详细介绍了该集团如何采用加密货币和其他新技术实施诈骗，并将其与该地区的赌场结合起来，转移犯罪利润。
“所有这些因素都聚集在一起，形成了围绕湄公河地区诈骗中心和赌场发展起来的犯罪服务经济。这确实是我们所看到的这个行业增长的核心，”霍夫曼说。
加利福尼亚州圣克拉拉县副地区检察官艾琳·韦斯特对此表示同意。
她表示：“东南亚绝对是目前全球诈骗活动造成的巨大国际威胁的中心。”
作为当地执法机构打击高科技犯罪的特别工作组的成员，韦斯特已成为打击网络诈骗的领军人物。
她对美国之音说，湄公河国家是“有组织犯罪集团故意设立聚集地和赌场大楼的地方，因为……他们知道在这些地方可以进行这种肮脏的勾当而不受政府的太多干预。”
毒品和犯罪问题办公室表示，除了使用加密货币来隐藏资金流动之外，这些犯罪集团选择的“高风险虚拟资产服务提供商”越来越多，也越来越复杂——本质上是加密货币交易所，它们在审查、记录或报告谁在使用它们方面几乎没有任何规则。
毒品和犯罪问题办公室补充说，这些集团中最大的一个或许是 Huione Guarantee，这是一个由 Huione 集团运营的在线交易市场，Huione 集团是一家庞大的柬埔寨企业集团，与该国统治者洪家族有联系。Huione Pay 是该集团的子公司，提供一系列货币服务，其董事包括首相洪玛奈的堂兄洪图。
区块链分析公司 Chainalysis 最近估计，自 2021 年以来，Huione Guarantee 已处理了超过 490 亿美元的加密货币交易。尽管其中大部分可能是合法的，但 Chainalysis 和其他公司已将价值数百万美元的转账与已知的犯罪集团联系起来，其中包括 Lazarus Group，美国称该黑客组织正在帮助资助朝鲜的武器计划。
这些分析公司表示，许多使用 Huione Guarantee 的商家都会隐晦地提供可供犯罪分子利用的服务，从骡子账户到数字人脸修改程序，以及用于束缚“逃狗”（指试图逃跑的诈骗中心工作人员）的电击镣铐。
Huione 集团没有立即回应美国之音对这些指控发表评论的请求。
另一个新兴威胁是诈骗者利用人工智能来帮助编写恶意软件程序或为视频通话生成越来越令人信服的深度伪造内容。
霍夫曼说：“这让执法部门和消费者的事情变得更加复杂。”
他补充道：“如果你接到某人的视频电话，你认为他可能是官员、家人或其他人，这比你突然收到 WhatsApp 消息或其他通讯消息要令人信服得多。”
韦斯特表示，她还发现东南亚的骗子使用更多人工智能来帮助他们用更少的资源“成倍地”获得更多的东西。
她说：“我们看到他们利用人工智能技术能够同时进行多个对话，从而限制了对太多人的需求。”
“意识到他们掌握了这种技术真是令人害怕，”她补充道。“他们在很多领域都远远领先于我们。他们在这方面非常擅长，我们过去可以利用的东西，现在我们再也无法利用了，因为他们已经适应了，变得更好、更聪明、更快。”
在东南亚，毒品和犯罪问题办公室的报告还描述了跨境执法机构之间合作的“破裂”，这是网络欺诈集团正在利用的另一个弱点。
霍夫曼表示，尽管跨境合作有一些成功的案例，但合作仍然零散。
泰国皇家警察网络犯罪调查局警司杰萨达·布林苏查特上校在上周由联合国毒品和犯罪问题办公室在曼谷组织的网络欺诈论坛上表达了同样的观点。
“我们与所有邻国都有合作，但与泰国警方以及美国、中国、日本或俄罗斯相比，合作非常少。我可以说，在泰国各地，我们的合作可能最少。这种合作不是系统性的；非常个人化，而且非常……不一致，”他说。
在同一场活动中，霍夫曼指出了缅甸的一个特别“薄弱环节”，该国与泰国边境的边境地区数十年来一直由非国家武装团体控制，这些地区自治且犯罪频发。自 2021 年缅甸军方从该国民选政府手中夺取控制权并引发内战以来，许多非国家武装团体的势力不断壮大，而且目前内战没有缓和的迹象。
鉴于这些趋势，分析师和专家表示，该地区的网络欺诈现象在好转之前可能会进一步恶化。
霍夫曼说：“很明显，一个促进创新的生态系统已经形成”，这使得诈骗者更容易犯罪，执法部门更难打击诈骗。
“基于此，”他补充道，“你可以看到其规模在未来还将继续扩大。”
